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在國際貿(mào)易往來中，遵守國家進出口管制規(guī)定是企業(yè)經(jīng)營的底線，而與被列入《不可靠實體清單工作機制公告》的企業(yè)開展交易，更是觸碰監(jiān)管紅線的高危行為。近期一則海關(guān)處罰案例為所有外貿(mào)企業(yè)敲響警鐘：即便交易貨值不高，違規(guī)與列名企業(yè)合作，仍將面臨嚴厲的行政處罰，企業(yè)必須引以為戒，筑牢合規(guī)防線。

2025 年 7 月 30 日，某航空技術(shù)有限公司以一般貿(mào)易方式向 T 海關(guān)申報進口 150 塊 “柔性 PCB”，貨值僅 27245 元人民幣，看似一筆常規(guī)的進口業(yè)務(wù)，卻因境外發(fā)貨方的特殊身份觸發(fā)海關(guān)調(diào)查。經(jīng)查，該批貨物的境外發(fā)貨人 Summit Technologies Inc. 已被納入《不可靠實體清單工作機制公告》(2023 年第 3 號) 列名企業(yè)，國家明確禁止該企業(yè)從事與中國有關(guān)的進出口活動。

海關(guān)通過報關(guān)單及隨附單據(jù)、查問筆錄等證據(jù)，充分認定該航空技術(shù)有限公司的行為構(gòu)成 “進口國家禁止進口貨物” 的違規(guī)情形。依據(jù)《海關(guān)行政處罰實施條例》第十三條 “違反國家進出口管理規(guī)定，進出口國家禁止進出口的貨物的，責(zé)令退運，處 100 萬元以下罰款” 的規(guī)定，T 海關(guān)最終對該企業(yè)作出罰款人民幣 4 萬元的行政處罰決定。這一處罰結(jié)果清晰表明，與不可靠實體清單列名企業(yè)交易，不存在 “貨值低可豁免” 的情況，監(jiān)管部門始終堅持從嚴查處。

事實上，此類違規(guī)行為的處罰依據(jù)并非單一，除《海關(guān)行政處罰實施條例》外，《不可靠實體清單規(guī)定》更是從制度層面明確了對列名企業(yè)的管控措施。國家設(shè)立不可靠實體清單制度，核心目的是維護國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益，懲治外國實體在國際經(jīng)貿(mào)活動中危害中國國家利益、違反市場交易原則、采取歧視性措施損害中國企業(yè)合法權(quán)益的行為。對于列入清單的企業(yè)，監(jiān)管部門可采取禁止從事與中國相關(guān)進出口活動、禁止在中國境內(nèi)新增投資、限制相關(guān)人員入境等多項管控措施，任何中國企業(yè)與列名企業(yè)的交易行為，均屬于明知故犯的違規(guī)操作。

值得注意的是，這起案例并非個例，也不是外貿(mào)領(lǐng)域唯一的合規(guī)風(fēng)險點。在海關(guān)監(jiān)管實踐中，類似因忽視管制規(guī)定引發(fā)的違規(guī)行為時有發(fā)生，比如近期有企業(yè)申報出口民用防彈衣，卻因海關(guān)抽樣檢測認定其防護等級達到軍用標(biāo)準(zhǔn)，被要求提供軍品出口許可文件，若未辦理許可證直接發(fā)貨，同樣構(gòu)成違法。根據(jù)《出口管制法》相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)許可擅自出口管制物項的，不僅會被責(zé)令停止違法行為、沒收違法所得，還將面臨高額罰款：違法經(jīng)營額 50 萬元以上的，并處 5 倍以上 10 倍以下罰款；無違法經(jīng)營額或不足 50 萬元的，并處 50 萬元以上 500 萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的還會被責(zé)令停業(yè)整頓，直至吊銷相關(guān)管制物項出口經(jīng)營資格。

這些案例共同指向一個核心：外貿(mào)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營，不能僅關(guān)注交易本身的商業(yè)邏輯，更要全面掌握國家進出口管制、出口管制、海關(guān)監(jiān)管等一系列法律法規(guī)和公告要求。對于外貿(mào)企業(yè)而言，想要規(guī)避此類合規(guī)風(fēng)險，需建立健全內(nèi)部合規(guī)審查機制，做好三道 “把關(guān)”：一是交易前核查，合作前通過官方渠道核實境外合作方是否被列入不可靠實體清單、出口管制黑名單等異常名錄，確認交易標(biāo)的是否屬于管制物項；二是申報時如實，嚴格按照貨物實際屬性、標(biāo)準(zhǔn)向海關(guān)申報，不得通過虛假申報規(guī)避監(jiān)管；三是風(fēng)險后處置，若發(fā)現(xiàn)自身存在違規(guī)操作傾向或已觸發(fā)海關(guān)調(diào)查，應(yīng)立即停止相關(guān)行為，主動配合海關(guān)調(diào)查，如實提供相關(guān)證據(jù)材料，爭取從輕處罰。

在國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜、國家監(jiān)管力度持續(xù)加大的背景下，合規(guī)已成為外貿(mào)企業(yè)的核心競爭力之一。任何心存僥幸、忽視監(jiān)管規(guī)定的行為，都將給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失、資質(zhì)受損等不可逆的后果。外貿(mào)企業(yè)唯有將合規(guī)意識融入經(jīng)營全流程，加強對法律法規(guī)和監(jiān)管政策的學(xué)習(xí)，建立常態(tài)化的合規(guī)核查機制，才能有效規(guī)避交易風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。